*El ultimo anuncio de Benjamin Fuldford, donde se implica a un miembro de la familia Rothschild, miembros de la realeza de Arabia Saudita, Goldman Sachs, JP Morgan, en el entramado de la malversación de 1000 milloncitos de dolares, por el primer ministro malasio Najib Razak, y la pedida de  inmunidad y la colocación para él y su familia en el programa de protección de testigos a cambio de la testificar sobre las vinculaciones entre el escándalo de la malversación de fondos. 

*Pues esto se pone caliente, saltaran mas ratas del barco pirata?? caerá el capitán Morgan?? … NO de je de sintonizar  a la misma hora y por el mismo canal.

 

*Acá la publicaron del departamento de justicia de EEUU.

https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seeks-recover-more-1-billion-obtained-corruption-involving-malaysian-sovereign

 

Departamento de Justicia

Oficina de Asuntos Público
Miércoles, 20 de julio 2016

El Procurador General Loretta E. Lynch anunció hoy la presentación de demandas de decomiso civil que buscan la pérdida y la recuperación de más de $ 1 mil millones en activos asociados a una conspiración internacional para lavar fondos sustraídos de un fondo soberano de Malasia. quejas de hoy representan la mayor acción individual en la historia traído bajo la Iniciativa para la recuperación de activos cleptocracia.

El Procurador General Lynch se unió en el anuncio por el Fiscal Auxiliar Leslie R. Caldwell de División del Departamento de Justicia Criminal, el fiscal federal Eileen M. Decker del Distrito Central de California, subdirector del FBI Andrew G. McCabe y director Richard Weber, del Interior Los ingresos por servicios-Investigación Criminal (IRS-CI).

Según las quejas, a partir de 2009 hasta 2015, más de $ 3.5 mil millones en fondos pertenecientes a 1Malaysia Desarrollo Berhad (1MDB) fue supuestamente malversados por funcionarios de alto nivel de 1MDB y sus asociados. Con quejas de hoy en día, los Estados Unidos busca recuperar más de $ 1 billón blanquea a través de los Estados Unidos y trazable a la conspiración. 1MDB fue creado por el gobierno de Malasia para promover el desarrollo económico en Malasia a través de alianzas globales y la inversión extranjera directa, y sus fondos se destina a ser utilizado para mejorar el bienestar de las personas de Malasia. En su lugar, como se detalla en las quejas, los funcionarios 1MDB y sus asociados supuestamente malversados más de $ 3 mil millones.

“El Departamento de Justicia no permitirá que el sistema financiero de Estados Unidos para ser utilizado como un conducto para la corrupción”, dijo el Procurador General Lynch. “Con esta acción, estamos tratando de perder y recuperar los fondos que estaban destinados a crecer la economía de Malasia y apoyar a la gente de Malasia. En cambio, fueron robados, lavado a través de instituciones financieras estadounidenses y se utiliza para enriquecer a unos pocos funcionarios y sus asociados.Los funcionarios corruptos de todo el mundo deben hacer ningún error que vamos a ser implacables en nuestros esfuerzos para denegar su producto de sus delitos. ”

“De acuerdo con las alegaciones en las reclamaciones, se trata de un caso en el que la vida imitó al arte”, dijo el asistente del fiscal general Caldwell. “Los socios de estos funcionarios 1MDB corruptos están acusados de haber utilizado algunas de las ganancias ilícitas de su esquema de fraude para financiar la producción de El lobo de Wall Street , una película sobre un agente de bolsa corrupto que intentó ocultar sus propias ganancias ilícitas en una percepción refugio seguro extranjera. Pero si los funcionarios corruptos tratan de ocultar activos robados a través de fronteras internacionales – o detrás de la pantalla de plata – el Departamento de Justicia se compromete a garantizar que no hay refugio seguro “.

“Robado el dinero que se utiliza posteriormente para la compra de participaciones en sociedades musicales, obras de arte o bienes inmuebles de gama alta es sujeta a confiscación bajo la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Decker. “Las acciones de hoy son el resultado de la tremenda dedicación de abogados en mi oficina y el Departamento de Justicia, así como agentes de la ley en todo el país. Todos nosotros estamos comprometidos con el envío de un mensaje de que no vamos a permitir que los Estados Unidos se convierta en un parque infantil para los corruptos, una plataforma para el lavado de dinero o un lugar para ocultar e invertir riquezas robadas “.

“Estados Unidos no va a ser un refugio seguro para los activos robados por funcionarios extranjeros corruptos”, dijo el Director Adjunto de McCabe. “La corrupción pública, no importa donde se produce, es una amenaza para la economía global justo y competitivo. El FBI está comprometido a trabajar con nuestros socios extranjeros y nacionales para identificar y devolver estos activos robados a sus propietarios legítimos, las personas de Malasia. Quiero dar las gracias al equipo de investigación del FBI y el IRS que trabajó con los fiscales y nuestros socios internacionales en este caso “.

“El anuncio de hoy pone de relieve la amplitud de la corrupción y el blanqueo presunto lavado relacionados con el fondo 1MDB,” dijo el jefe de Weber. “No podemos permitir que la desviación masiva, flagrante y descarada de miles de millones de dólares para ser lavado a través de las instituciones financieras estadounidenses sin consecuencias.”

Como se alega en las quejas, los miembros de la conspiración – que incluían funcionarios de 1MDB, sus familiares y otros asociados – presuntamente desviaron más de $ 3.5 mil millones en fondos 1MDB. El uso de documentos fraudulentos y representaciones, los co-conspiradores presuntamente lavar los fondos a través de una serie de operaciones complejas y empresas ficticias fraudulentas con cuentas bancarias localizadas en el Singapur, Suiza, Luxemburgo y Estados Unidos.Estas operaciones habrían sido destinados a ocultar el origen, la procedencia y propiedad de los fondos, y en última instancia se procesan a través de las instituciones financieras estadounidenses y se utilizaron para adquirir e invertir en bienes que se encuentren en los Estados Unidos.

En la búsqueda de la recuperación de más de $ 1 mil millones, el detalle de las quejas de la supuesta apropiación indebida de los activos de 1MDB ya que se produjo a lo largo de al menos tres esquemas. En 2009, las demandas alegan que los funcionarios 1MDB y sus asociados malversación de aproximadamente $ 1 mil millones que estaba destinado a ser invertido para explotar concesiones de energía supuestamente propiedad de un socio extranjero. En cambio, los fondos se transfieren a través de empresas fantasmas y se utilizaron para adquirir una serie de activos, tal como se expone en las quejas. Las quejas también alegan que los co-conspiradores apropiación indebida de más de $ 1.3 mil millones en fondos obtenidos a través de dos ofertas de bonos en 2012 y $ 1.2 billón tras otra oferta de bonos en el año 2013. Como se detalla más en las quejas, los fondos robados fueron lavados en los Estados Unidos y utilizado por los co-conspiradores para adquirir e invertir en diversos activos. Estos activos supuestamente incluyen propiedades de alta gama de bienes raíces y de hoteles en Nueva York y Los Ángeles, un avión de reacción $ 35 millones, las obras de arte de Vincent Van Gogh y Claude Monet, el interés por los derechos de edición musical de EMI Music y la producción de la película de 2013 el lobo de Wall Street .

Unidad de Corrupción Internacional del FBI y el IRS-CI investigaron el caso. Adjunto Jefe Woo S. Lee y el Abogado Litigante Kyle R. Freeny de de la División Criminal y la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Activos fiscales federales adjuntos John Kucera y Christen Sproule del Distrito Central de California procesaron el caso. Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó asistencia adicional.

La Iniciativa para la recuperación Kleptocracy de activos es dirigido por un equipo de fiscales dedicados en la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División Criminal, en colaboración con las agencias federales de aplicación de la ley que renunciar a las ganancias de la corrupción oficial extranjera y, en su caso, utilizar los activos recuperados de beneficiar a las personas perjudicadas por estos actos de corrupción y abuso de poder. Los individuos con información sobre los posibles beneficios de la corrupción extranjera ubicada en o lavado a través de los Estados Unidos deben ponerse en contacto con la aplicación de la ley federal o envíe un correo electrónico a kleptocracy@usdoj.gov~~V

icono de enlaces de correo electrónico

https://tips.fbi.gov/ .

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Documentos:  Documentos y recursos de 20 de julio, el año 2016 Conferencia de prensa anunciando significativo Kleptocracy acción legal para recuperar más de $ 1 mil millones Obtenido a partir de corrupción que involucran a Malasia Sovereign Wealth Fund

Vídeo:  Procurador General Lynch anuncia una Acción de Cumplimiento Kleptocracy recuperar más de $ 1 mil millones Obtenido a partir de corrupción que involucran a Malasia Sovereign Wealth Fund

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Updated 27 de julio de, el año 2016